重庆举报区块链公司非法集资[重庆区块链公共服务平台]

本文目录一览：

• 1、普银区块链是非法集资吗?
• 2、区块链游戏算不算违法平台
• 3、以区块链名义实施非法集资行为有哪些?
• 4、炒作区块链概念进行非法集资传销诈骗有哪些特征
• 5、如何防范以区块链名义进行非法集资?
• 6、提醒您特别警惕以下以“投资”“理财”项目为幌子的非法集资

普银区块链是非法集资吗?

近日，南山警方成功破获一起集资诈骗案，深圳普银区块链集团涉嫌通过发行虚拟货币“普洱币”（后更名为普银币）进行非法集资，诈骗金额高达07亿元人民币。该公司声称资金将用于投资茶叶，实则将投资人的钱挪作他用。

警方侦查发现，所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。公司为吸引更多投资人，在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分，使投资人持有的普银币价值扩大100倍，并宣称补充更多藏茶作为支撑。但实际上，该公司只有少量的库存藏茶。

深圳当地警方近期侦破一起涉案金额超过3亿元的集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6名。普银币集资诈骗案普银币骗局曝光2017年6月15日，深圳市南山区警方接群众举报称，深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况。

年5月14日，南山警方召开新闻通气会，通报破获一起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案：深圳普银区块链集团有限公司发行虚拟货币，通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，受害人超3000，骗取被害人07亿元人民币，目前已抓获犯罪嫌疑人6名。

事实上，警方早已经介入调查。2017年6月15日，南山警方接群众举报，深圳普银区块链集团有限公司(以下简称普银公司)存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。

普银不是传销，是一种本位制数字货币。普银作为全球首个本位制数字货币，是以10亿藏茶作为原发本位资产，通过数字加密技术将十亿藏茶资产写入区块链，并记录藏茶的鉴定、评估、确权等。

区块链游戏算不算违法平台

不违法，目前违法的主要涉及如下几类： ICO，即发行书记货币； 数字货币交易，可能涉及到洗钱犯罪和集资诈骗； 搭建数字货币平台，可能涉及非法经营区块链本身不违法，但是违规使用的话就违法。

首先，如果Avive指的是一种非法的网络赌博平台，那么它是违法的。这种平台通常涉及赌博、洗钱等不合法的活动，不仅违反了国家相关法律法规，也会给社会带来不良影响和恶劣影响。在这种情况下，参与该平台的人可能会面临法律责任和惩罚，包括罚款、监禁等。

虚拟货币交易在中国是被禁止的，因此，区块链项目的代币与法币交易在中国属于违法行为。

Web3区块链开发本身并没有违法。区块链技术是一种分布式账本技术，具有去中心化、透明、安全等特点，被广泛应用于加密货币、智能合约和去中心化应用（DApp）等领域。然而，需要注意的是，在具体的应用场景和实施过程中，涉及到的法律和监管要求可能会存在限制或规范。

合法的。区块链投在我国没有明确的法律证明其合法，也没有法律禁止区块链的发展，但是区块链投资在高收益的表象下也存在着非常大的法律风险，由于其缺乏监管，其流通交易形式大多和证券的发行、上市类似，并且存在设立交易所进行交易的行为。其交易流程，交易结果等均不透明，遇到问题难以规制。

区块链投资本身并不违法，但由于其价格形成机制不透明，容易让投资者造成巨大损失，同时缺乏监管，有可能成为骗局。区块链投资在法律上没有具体规定，根据罪刑法定原则，其本身不违法，但不排除其作为监管之外的货币，被少数诈骗分子及非法集资分子利用，作为违法犯罪和洗钱的工具。

以区块链名义实施非法集资行为有哪些?

“以互联网金融名义实施金融犯罪的情况日趋严重。”北京市检察院经济犯罪检察部主任、检察官姜淑珍告诉记者，近年来，假借P2P名义搭建自融平台，通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多，危害愈来愈大。另外，以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。

编造虚假元宇宙投资项目。有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编造包装名目众多的高科技投资项目，公开虚假宣传高额收益，借机吸收公众资金，具有非法集资、诈骗等违法行为特征。打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗。

炒作区块链概念进行非法集资传销诈骗有哪些特征

1、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

2、如发现被骗，应第一时间拨打110向公安机关报案，并提供被骗过程。 这时候可以请警察陪你去银行办理冻结受害人银行卡的手续，防止骗子把钱转到你的银行。

3、编造虚假元宇宙投资项目 有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编造包装名目众多的高科技投资项目，公开虚假宣传高额收益，借机吸收公众资金，具有非法集资、诈骗等违法行为特征。

4、非法集资犯罪特点： 犯罪手段多样化。不法分子以代币发行融资、各类虚拟货币等“互联网金融创新”为幌子进行非法集资。一些公司利用投资高新科技项目为噱头公开募集资金，还有一些企业打着“区块链”招牌，开发各种虚拟资产公开发行融资。 犯罪空间网络化。

5、常见的非法集资形式承诺高额回报：不法分子以高息为诱饵，通过签订合同、许诺还本付息等方式向社会公众吸收资金。

如何防范以区块链名义进行非法集资?

网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。

现场谈判维权很多投资者在发现被骗之后，会联合起来到虚拟币交易所所在地进行现场维权，围攻交易所，施压让其返还相关的损失，这种方式能起一定的作用。许多投资者拿回了部分损失，或多或少的，很少有全部拿回的。

加大法制经济的教育。非法集资者就是看准人们这两方面的意识淡薄，才能蒙蔽得逞，如果广大群众的法制经济意识普遍提高了，不会轻易被蒙蔽，他们自然也就不能成行了。加大非法集资的典型事例的宣传。很多人虽然知道参与非法集资有很大的风险，但仍抱着绕幸的心理参与。

二是树立正确的理财投资观念。高收益往往伴随着高风险，理财也是一样，总有盈亏，哪有稳赚不赔的生意，特别是一些不规范的经济活动更是蕴藏着很大的风险。一定要增强理性投资意识，选择合法的渠道投资，防止被各种非法集资幌子欺骗。三是加强风险自担意识。

提醒您特别警惕以下以“投资”“理财”项目为幌子的非法集资

1、预付费非法集资。企业以极高的优惠诱使消费者预存消费或预付款，集资后挪作他用，到期不能兑现。 消费返现非法集资。打着消费即投资的旗号销售商品，承诺在一定期限内部分或全部返还购货款方式集资，集资后挪作他用，到期不能返还。 投资理财非法集资。

2、这警示我们，面对诱人的投资承诺，务必保持警惕，任何未经合法批准的高额回报，都可能是非法集资的陷阱。记住，法律的保护只留给遵纪守法的投资行为，非法集资的参与者，其权益将不受法律保护，损失只能自行承担。湖南金证投资咨询团队在此提醒，理性投资，合法理财，切勿因贪念而陷入非法集资的漩涡。

3、性质恶劣的“荐股割韭菜”。骗子利用自有资金操纵市场：事先建仓或者持仓——在微信群、直播间等实时喊单，公开荐股——诱骗散户跟风买入，拉升股价——趁机高点抛售，获利逃离出场。指挥投资者同时买卖股票的行为，不止涉嫌操纵市场，还诱骗投资者，从而牟取非法利益。

4、防范非法集资的内涵包括以下四个方面： 增强风险意识：防范非法集资需要我们提高对投资风险的认识和警觉，增强风险意识，不能轻信高回报、低风险的投资诱惑。

5、投资理财骗局多种多样，主要包括以下几种骗局：虚假投资项目骗局 表现方式：这种骗局通常会以高回报的投资项目为诱饵，声称有着极其优越的投资条件和收益保障，然而这些项目往往并不存在或者没有宣传得那么美好。解释：骗子会利用人们渴望快速致富的心理，通过虚构的投资项目吸引资金。